Contra lavagem de dinheiro

A empresa está preocupada com crimes financeiros, lavagem de dinheiro com fins de terrorismo, crimes de estado, ordem pública, liberdade pessoal e segurança da humanidade.

Mantemos medidas antifraude financeira e lavagem de dinheiro contra o terrorismo, e efetuamos práticas para prevenir tais ações sendo desenvolvidas pelo website e em tudo que é aplicável.

Ao usar o website, você representa e garante que:

- Você é detentor de seu dinheiro que você deposita, ou tem depositado em sua conta no website.

- Os fundos acima mencionados foram obtidos de forma legal e não são oriundos de crime.

- Você não usará o website para fins ilegais de maneira alguma.

- Informações enviadas para a empresa estão corretas e atualizadas.

- Você vai nos informar se tornar-se uma Pessoa Pública Exposta. Significando uma pessoa que está envolvida com funções públicas em um país estrangeiro, por exemplo, Chefe de Estado ou político, membro da justiça ou militar, executivo do estado de corporações ou outra função política.

Você será solicitado a enviar documentos que verificarão a informação enviada por você para nós, originando os fundos que você depositou. A empresa poderá solicitar estes documentos a qualquer momento.

Caso quaisquer informações que você enviar não sejam verdadeiras, estejam erradas, ou incompletas de alguma maneira, você estará em uma brecha de contrato e nós nos reservamos ao direito de terminar sua conta imediatamente, e/ou impedir você de usar os serviços, além de qualquer outra ação que você deseje tomar.

Quando tomar uma decisão sobre solicitação de documentos, a empresa usará uma aproximação de risco. Isso significa que há monitoramento constante da sua atividade durante o uso do website. Caso quaisquer de suas atividades ou fundo sejam suspeitos, por exemplo, excedendo o valor permitido para depósito ou saque, ou mudanças drásticas em seu comportamento, você pode estar sujeito a uma verificação adicional.

Quaisquer atividades suspeitas podem ser reportadas a autoridades competentes.

A empresa pode efetuar repetidas verificações de tempos em tempos.

Caso, por qualquer razão, você não seja capaz de passar pelo processo de verificação, sua conta será congelada até que a verificação seja realizada. Durante este tempo, você não será capaz de efetuar depósitos ou sacar fundos do website.

Toda a informação recebida durante seu processo de identificação é processada de acordo com a legislação aplicável.

As gravações sobre medidas realizadas durante a verificação, e informação obtida durante a verificação deverão ser mantidas por não menos que 10 anos. Após expirar, os termos de informação serão anonimizados.

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