Activități împotriva spălării de bani

Compania este extrem de preocupată privitor la spălarea de bani și la finanțarea terorismului ca infracțiuni care amenință statul, ordinea publică, libertatea personală și siguranța întregii omeniri.

Utilizează măsuri și practici împotriva spălării de bani și a finanțării terorismului pentru a preveni efectuarea unor astfel de acțiuni prin intermediul Site-ului web și în general, acolo unde este cazul.

Prin utilizarea Site-ului web, declarați și garantați că:

- Sunteți proprietarul de drept al banilor pe care îi depuneți sau pe care i-ați depus în contul dvs. de pe Site-ul web.

- Fondurile menționate mai sus au fost obținute în mod legal și nu sunt produse ale infracțiunii.

- Nu veți utiliza în niciun fel Site-ul web pentru activități ilegale.

- Informațiile pe care le furnizați Companiei sunt corecte și actualizate.

- Ne veți informa dacă sunteți sau deveniți o Persoană expusă politic. Aceasta însemnând o persoană căreia i se încredințează sau i s-au încredințat funcții publice de prim rang într-o țară străină, de exemplu, șefi de stat sau politicieni de rang înalt, înalți funcționari guvernamentali, judiciari sau militari, directori de rang înalt ai unor corporații de stat sau funcționari importanți ai unor partide politice”

Vi se va cere să furnizați documente care să verifice informațiile pe care ni le-ați furnizat, proveniența fondurilor pe care le-ați depus. Compania poate solicita astfel de documente în orice moment.

Dacă oricare dintre informațiile pe care ni le furnizați este falsă, inexactă, înșelătoare sau incompletă, veți fi în situația de încălcare a contractului și ne rezervăm dreptul de a vă închide contul imediat și/sau de a vă împiedica să utilizați serviciile, în plus față de orice altă măsură pe care putem alege să o luăm.

Atunci când ia decizia privind solicitarea documentelor, Compania utilizează o abordare bazată pe risc. Acest lucru înseamnă că există o monitorizare constantă a activității dvs. în timpul utilizării Site-ului web, iar în cazul în care oricare dintre acțiunile dvs. sunt considerate suspecte, de exemplu, depășirea sumei permise pentru depuneri sau retrageri, sau schimbări drastice în comportamentul dvs., puteți fi supus unei verificări suplimentare.

Orice astfel de activitate suspectă poate fi raportată autorităților competente.

Compania poate efectua periodic verificări recurente.

Dacă, din orice motiv, nu veți reuși să treceți de verificare, contul dvs. va fi înghețat, până la efectuarea verificării. Pe durata acestui termen nu veți putea depune sau retrage fonduri de pe Site.

Informațiile primite de la dumneavoastră în procesul de identificare se prelucrează în conformitate cu legislația în vigoare.

Înregistrările privind măsurile efectuate în timpul verificării și informațiile obținute în timpul acestei verificări se păstrează timp de cel puțin 10 ani. După expirarea acestui termen, informațiile vor fi anonimizate.