धनशोधन निषेध

कंपनी धनशोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है क्योंकि अपराध राज्य, सार्वजनिक व्यवस्था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पूरी मानवता की सुरक्षा के लिए खतरा है।

हम वेबसाइट के माध्यम से और जहां लागू हो, ऐसी कार्रवाइयों को रोकने के लिए धनशोधन निषेध और आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण उपायों और कार्यप्रणालियों का पालन करते हैं।

वेबसाइट का उपयोग करके, आप प्रतिनिधित्व करते हैं और वारंटी देते हैं कि:

- आप उस पैसे के सही मालिक हैं जिसे आपने जमा किया है, या वेबसाइट पर आपके अकाउंट में जमा किया है।

- उपरोक्त धनराशि कानूनी तरीके से प्राप्त की गई थी और यह अपराध से की गई कमाई नहीं है।

- आप किसी भी तरह से अवैध गतिविधि के लिए वेबसाइट का उपयोग नहीं करेंगे।

- आपके द्वारा कंपनी को प्रदान की जाने वाली जानकारी सही और अद्यतित है।

- अगर आप राजनीति से जुड़ी व्यक्ति बन गए हैं, आपको हमें इसके बारे में सूचित करना होगा। इसका मतलब उस व्यक्ति से है जिसे किसी विदेशी देश में प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपा गया है, उदाहरण के लिए राष्ट्राध्यक्ष या वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी, न्यायिक या सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ अधिकारी या महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के पदाधिकारी"

आपको ऐसे दस्तावेज प्रदान करने के लिए कहा जाएगा जो आपके द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी, आपके द्वारा जमा की गई धनराशि के स्रोत की पुष्टि करेंगे। कंपनी ऐसे दस्तावेज कभी भी मांग सकती है।

यदि आपके द्वारा हमें प्रदान की गई कोई भी जानकारी असत्य, गलत, भ्रामक या अन्यथा अधूरी है, तो आप अनुबंध का उल्लंघन करेंगे और हमारे पास आपके अकाउंट को तत्काल बंद करने और आपको सेवाओं का उपयोग करने से रोकने के अलावा ऐसी कोई कार्रवाई जो हम कर सकते हैं, का अधिकार सुरक्षित है।

दस्तावेजों के अनुरोध के बारे में निर्णय लेते समय कंपनी जोखिम-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करती है। इसका मतलब यह है कि वेबसाइट के उपयोग के दौरान आपकी गतिविधि की निरंतर निगरानी की जाती है, यदि आपकी कोई भी कार्रवाई संदिग्ध पाई जाती है, उदाहरण के लिए, जमा या निकासी अनुमत राशि से अधिक, या आपके व्यवहार में व्यापक परिवर्तन हो, तो आपको अतिरिक्त सत्यापन कराना पड़ सकता है।

ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना सक्षम अधिकारियों को दी जा सकती है।

कंपनी समय-समय पर फिर से जांच कर सकती है।

यदि किसी कारण से आप सत्यापन पास नहीं कर पाते हैं, तो सत्यापन पूरा होने तक आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान आप वेबसाइट से धनराशि जमा या निकासी नहीं कर पाएंगे।

पहचान की प्रक्रिया में आपसे प्राप्त सभी जानकारी को लागू कानून के अनुसार प्रोसेस किया जाता है।

सत्यापन के दौरान किए गए उपायों और इस तरह के सत्यापन के दौरान प्राप्त जानकारी का रिकॉर्ड 10 साल से कम समय तक नहीं रखा जाएगा। इस तरह की अवधि की समाप्ति के बाद जानकारी को गुमनाम कर दिया जाएगा।

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