CHỐNG RỬA TIỀN

Công ty rất quan tâm đến việc rửa tiền và tài trợ cho khủng bố như những tội ác đe dọa nhà nước, trật tự công cộng, tự do cá nhân và sự an toàn của toàn nhân loại.

Chúng tôi duy trì các biện pháp và thực tiễn chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố để ngăn chặn các hành động đó được thực hiện thông qua Trang web và nói chung nếu có.

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

• Bạn là chủ sở hữu hợp pháp của số tiền mà bạn gửi hoặc đã gửi vào Tài khoản của bạn trên Trang web.
• Các khoản tiền nói trên đã thu được một cách hợp pháp và không phải là tiền thu được từ tội phạm.
• Bạn sẽ không sử dụng Trang web dưới bất kỳ hình thức nào cho hoạt động bất hợp pháp.
• Thông tin bạn cung cấp cho Công ty là chính xác và cập nhật.
• Bạn sẽ thông báo cho chúng tôi nếu bạn là hoặc trở thành Người có tiếp xúc chính trị. Có nghĩa là một cá nhân đang hoặc đã được giao phó các chức năng công cộng nổi bật ở nước ngoài, ví dụ như Người đứng đầu Nhà nước hoặc các chính trị gia cấp cao, quan chức chính phủ cấp cao, quan chức tư pháp hoặc quân đội, giám đốc điều hành cấp cao của các tập đoàn nhà nước hoặc các quan chức đảng chính trị quan trọng.

Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các tài liệu xác minh thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, nguồn gốc của số tiền mà bạn đã gửi. Công ty có thể yêu cầu các tài liệu đó bất cứ lúc nào.

Nếu bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi là không đúng sự thật, không chính xác, gây hiểu lầm hoặc không đầy đủ, bạn sẽ vi phạm hợp đồng và chúng tôi có quyền chấm dứt tài khoản của bạn ngay lập tức và/hoặc ngăn bạn sử dụng dịch vụ, ngoài bất kỳ hành động nào khác mà chúng tôi có thể chọn thực hiện.

Khi đưa ra quyết định về việc yêu cầu tài liệu, Công ty sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro. Điều này có nghĩa là có sự giám sát liên tục về hoạt động của bạn trong quá trình sử dụng Trang web, nếu bất kỳ hành động nào của bạn bị phát hiện là đáng ngờ, ví dụ: vượt quá số tiền cho phép nạp hoặc rút tiền, hoặc những thay đổi mạnh mẽ trong hành vi của bạn, bạn có thể phải xác minh thêm.

Bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào như vậy có thể được báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền.

Công ty có thể thực hiện kiểm tra lặp lại theo thời gian.

Nếu vì bất kỳ lý do gì bạn sẽ không thể vượt qua quá trình xác minh, tài khoản của bạn sẽ bị đóng băng, cho đến khi quá trình xác minh được thực hiện. Trong thời hạn này, bạn sẽ không thể nạp hoặc rút tiền từ Trang web.

Tất cả thông tin nhận được từ bạn trong quá trình nhận dạng được xử lý theo luật hiện hành.

AML/CTF, KYC, hồ sơ xác minh và giao dịch thường được lưu giữ trong năm (5) năm sau khi kết thúc mối quan hệ kinh doanh với khách hàng, đóng tài khoản hoặc hoàn thành một giao dịch không thường xuyên, theo yêu cầu của luật AML/CTF hiện hành.

Trong các trường hợp đặc biệt và chỉ khi có cơ sở pháp lý, quy định hoặc điều tra cụ thể, các hồ sơ đó có thể được lưu giữ trong một thời gian dài hơn, tối đa mười (10) năm. Điều này có thể áp dụng khi cần lưu giữ thêm để phòng ngừa, phát hiện hoặc điều tra rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố, tuân thủ yêu cầu hoặc lệnh của cơ quan có thẩm quyền, điều tra liên tục, xem xét quy định, tranh chấp hoặc thủ tục pháp lý.

Thời gian lưu giữ kéo dài không được áp dụng tự động. Trong trường hợp gia hạn thời gian lưu giữ, bạn sẽ được thông báo bổ sung.

Sau khi hết thời gian lưu giữ liên quan, các hồ sơ đó sẽ bị xóa, ẩn danh hoặc hạn chế sử dụng thêm một cách an toàn.