Antiblanqueo de capitales
La compañía está seriamente preocupada por el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo como delitos que amenazan al Estado, el orden público, la libertad personal y la seguridad de toda la humanidad.
Mantenemos medidas y prácticas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para evitar que se realicen dichas acciones a través del sitio web y en su conjunto, cuando proceda.
Al utilizar el sitio web, usted manifiesta y garantiza que:
- Usted es el propietario legítimo del dinero que deposita o depositó en su Cuenta en el Sitio Web.
- Los fondos mencionados se obtuvieron de forma legal y no son producto del delito.
- Usted no utilizará el sitio web de ninguna manera para actividades ilegales.
- La información que proporciona a la compañía es correcta y actualizada.
- Nos informará si es o se convierte en una Persona Políticamente Expuesta. Se trata de una persona que desempeña o desempeñó funciones públicas destacadas en un país extranjero, por ejemplo, jefes de Estado o altos cargos políticos, altos funcionarios gubernamentales, judiciales o militares, altos ejecutivos de compañías estatales o importantes funcionarios de partidos políticos”
Se le pedirá que proporcione documentos que comprueben la información que nos proporcionó sobre el origen de los fondos que depositó. La compañía puede pedir estos documentos en cualquier momento.
Si alguno de los datos que nos proporciona es falso, inexacto, engañoso o incompleto de alguna manera, incumplirá el contrato y nos reservamos el derecho de cancelar su cuenta de inmediato y/o impedirle el uso de los servicios, además de cualquier otra acción que podamos tomar.
Al tomar la decisión de solicitar los documentos, la compañía utiliza un enfoque basado en el riesgo. Esto significa que hay una supervisión constante de su actividad durante el uso del sitio web, si se considera que alguna de sus acciones es sospechosa, por ejemplo, si supera el importe permitido para los depósitos o retiros, o los cambios drásticos en su comportamiento, puede ser objeto de comprobación adicional.
Cualquier actividad sospechosa de este tipo puede ser denunciada a las autoridades competentes.
La compañía puede realizar controles repetitivos de vez en cuando.
Si por alguna razón no puede pasar la comprobación, su cuenta será congelada, hasta que se realice la comprobación. Durante este plazo no podrá depositar ni retirar los fondos del sitio web.
Toda la información que recibimos de usted en el proceso de identificación se procesa de acuerdo con la legislación vigente.
Los registros sobre las medidas realizadas durante la comprobación y la información obtenida a partir de ella se conservarán durante no menos de 10 años. Una vez transcurrido dicho plazo, la información será anonimizada.