マネーロンダリング防止

弊社は、国家、公序良俗、個人の自由、すべての人類の安全を脅かす犯罪として、マネーロンダリングとテロ資金供与に深刻な懸念を抱いています。

弊社は、本ウェブサイトを通じたこのような行動や、該当する行為を防ぐために、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与の対策と実践を実行します。

本ウェブサイトを利用することにより、お客様は次に記載する事項を表明および保証するものとします。

-お客様が入金した資金または本ウェブサイト上のアカウント入金された資金の正当な所有者であること。

-上記の資金は合法的に取得されたものであり、犯罪の収益ではないこと。

-違法行為のために本ウェブサイトを利用することは決してないこと。

-お客様が弊社に提供する情報が正確で最新なものであること。

-お客様が政治的に影響のある人物であるか、または政治的に影響のある人物になった場合は、弊社に通知すること。政治的に影響のある人物とは、例えば国家元首または政府高官、国会の上層部、司法または軍の役人、国営企業の幹部、または主要な政党のメンバーなどの外国で著名な公的機能を持つ、または委ねられた個人を意味します。。

弊社は、お客様が弊社に提供した情報、入金した資金の出所を確認する文書を提供するように求めることがあり、弊社はいつでもそのような文書を求めることが可能です。

お客様が弊社に提供した情報のいずれかが真実でない、不正確、誤解を招く、または不完全である場合、 お客様は契約に違反したこととなり、弊社は、弊社が選択する可能性のあるその他の措置に加え、お客様のアカウントを直ちに凍結、またはお客様がサービスを利用できないようにする権利を有します。

書類の要求についての決定を下す際、弊社はリスクに見合った低減措置を講じます。これは、例えば入出金上限額を超えたり、行動が大幅に変化したりなど、お客様の行動のいずれかが疑わしいと判明した場合、本ウェブサイトの使用中にお客様の活動を常時監視することを意味し、追加の検証が必要になる場合があります。

このような疑わしい活動は、管轄当局に報告される場合があります。

弊社は、繰り返し可能な確認を随時実行する場合があります。

何らかの理由で検証できない場合、検証実施までアカウントは凍結されます。この期間中、本ウェブサイトから資金を入出金することはできません。

身元確認の過程でお客様から受け取ったすべての情報は、適用される法律に従って処理されます。

検証中に実施された措置に関する記録および検証中に得られた情報は10年以上保管され、期間満了後、匿名化されます。

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