マネーロンダリング防止

当社は、国家や、公共の秩序、個人の自由、および全人類の安全を脅かす犯罪であるマネーロンダリングおよびテロ資金供与について憂慮しています。

当社は、そのような行為が本ウェブサイトを通じて、また該当する場合には全体として実行されることを防止するために、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策のための措置および実務を継続的に行っています。

本ウェブサイトを利用することによって、お客様は以下を表明し保証することになります：

• お客様が、本ウェブサイト上のご自身のアカウントに入金する資金、または入金した資金の正当な所有者であること。
• 上記の資金が合法的な方法で取得されたものであり、犯罪収益ではないこと。
• お客様が、いかなる形でも本ウェブサイトを違法行為に使用しないこと。
• お客様が当社に提供する情報が正確かつ最新であること。
• お客様自身が重要な公的地位を有する人物（Politically Exposed Person / PEP）である場合、またはそのような人物になった場合、当社に通知すること。PEPとは、外国において重要な公的職務を委ねられている人物、または過去に委ねられていた人物を意味し、国家元首・上級政治家や、政府・司法・軍の高官、国有企業の上級幹部、重要な政党役員などが含まれます。

お客様には、当社に提供した情報および入金した資金の出所を確認するための書類の提出を求める場合があります。当社はいつでもそのような書類を求めることができます。

お客様が当社に提供した情報のいずれかが虚偽、不正確、誤解を招くもの、または不完全なものである場合、お客様は契約違反を犯したことになります。当社は、当社が選択し得るその他の措置に加えて、お客様のアカウントを直ちに閉鎖する権利、および/またはお客様によるサービスの利用を停止する権利を有しています。

当社は、書類を要求するかどうかを決定するにあたり、リスクベースのアプローチを取ります。これは、お客様が本ウェブサイトを利用している間、お客様の活動が継続的に監視されることを意味します。お客様の何らかの活動が疑わしいと判断された場合、例えば入金または出金の上限額を超えた場合や、活動内容に急激な変化があった場合、お客様は追加の本人確認の対象となることがあります。

そのような疑わしい活動は、管轄当局に報告される場合があります。

当社は、随時、本人確認を何度も繰り返し実行する可能性があります。

何らかの理由によって本人確認に合格できない場合、本人確認が完了するまでお客様のアカウントは凍結されます。この期間中、お客様は本ウェブサイトから資金の入金または出金をすることはできません。

本人確認の過程でお客様から受領したすべての情報は、適用される法律に従って処理されます。

AML/CTFと、KYC、検証、および取引の記録は、適用されるAML/CTF法によって要求されるとおり、通常、顧客との取引関係の終了後、アカウントの閉鎖後、または単発取引の完了後の5年間保持されます。

例外的な場合として、特定の法的、規制上、または調査上の根拠が存在する場合に限り、上記のような記録は最長を10年間として、より長期間に渡って保持される可能性があります。これは、マネーロンダリングまたはテロ資金供与の防止・検出・調査や、管轄当局による請求・命令の遵守、進行中の調査、規制上の審査、または紛争・法的手続きのために更なる保持が必要な場合に適用されることがあります。

保持期間の延長が自動的に適用されることはありません。保持期間が延長される場合、お客様には別途通知が行われます。

関連する保持期間が満了した後、当該の記録は削除や匿名化が行われるか、安全が確保される形で以後の使用が制限されます。